Primero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2023.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración duranteel ejercicio de 2023.

Tercero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio de 2024.

Cuarto.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración duranteel ejercicio de 2024.

 Quinto.-. Propuesta de aumento del capital social de la compañía en la cuantía de CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL EUROS (195.000 €), mediante la emisión de CIENTO TREINTA ( 130) nuevas acciones nominativas e indivisibles de la misma clase de MIL QUINIENTOS EUROS (1.500 €), de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1.451 al 1.580, ambos inclusive. con cargo a nuevas aportaciones dinerarias que atribuyen a los accionistas los mismos derechos y con una prima de emisión por acción de MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS DE EURO (1.848,18 €). 

Sexto.- Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Séptimo.- Delegación en los administradores de la facultad de señalar la fecha en que el acuerdo ya adoptado de aumentar el capital social deba llevarse a efecto en la cifra acordada y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la junta, no pudiendo exceder de un año el plazo para el ejercicio de esta facultad delegada, quedando facultados para dar nueva redacción al artículo de los estatutos sociales relativo al capital social, una vez acordado y ejecutado el aumento.

Octavo.- Aprobación, en su caso, de conformidad a lo previsto en el artículo 30.13 de los Estatutos de la Compañía del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.

Noveno.- Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 272 y 287 del TRLSC, les asiste para obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de gestión y el de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y el derecho que les asiste de conformidad al artículo 197 del mismo texto. Asimismo se informa que en relación al derecho que les asiste para examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, se les solicita se pongan en contacto en la dirección de correo electrónico accionistas@upfsa.net a fin de indicar día y hora en que acudirán a examinar dichos documentos, examen que podrán realizar en el domicilio social a partir de la convocatoria en horario de 10 a 13 horas en días laborables.

En Adeje, 23 de Mayo de 2025. El Presidente del Consejo de Administración.