Junta General Ordinaria

URBANIZACIÓN PLAYA FAÑABÉ, S.A.

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría de don Roberto J. Cutillas Morales sita en el Centro Comercial San Eugenio, Local 79-80, Adeje, para el día 12 de julio de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria y para el día 13 de julio de 2023 a las 17:00, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del Día:

Primero.-. Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes a los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante los ejercicios de 2019, 2020, 2021 y 2022.

Tercero.- Renovación, en su caso, de los cargos de administrador. Nombramiento, en su caso, de administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos sociales que, en su caso, se adopten.

Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas el derecho que, de conformidad a lo establecido en el artículo 272 del TRLSC, les asiste para obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, en su caso, el Informe de gestión y el Informe de auditoría y el derecho que les asiste de conformidad al artículo 197 del mismo texto. Se les solicita se pongan en contacto en la dirección de correo electrónico accionistas@upfsa.net a fin de indicar día y hora en que acudirán a obtener dichos documentos, lo que podrán realizar en el domicilio social a partir de la convocatoria en horario de 10 a 12 horas en días laborables.

En Adeje, a 9 de junio de 2023. El Presidente.